大家好,小林来为大家讲解下。关于花店老板接大额订单被利用参与洗钱及花店老板接大额订单被利用参与洗钱详情这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、花店老板遭受神秘“大客户”
2、豪掷“万金”定制鲜花礼盒
3、要求除了鲜花以外
4、还要用大量人民币装饰
5、最终
6、“大客户”让商户供给银行账号
7、要求商户收到钱后准时发货
8、小心了！
9、这笔钱有猫腻！！！
10、实在案例
11、彭女士在柯城区经营着一家花店。6月初，她接到一笔特殊的订单：一名年青男子走进店里要求包一束“有钱花”，就是将人民币现金放在鲜花礼盒中。
12、花店老板接大额订单被利用参加洗钱警方：新型欺诈花样繁多要小心
13、花店老板接大额订单被利用参加洗钱警方：新型欺诈花样繁多要小心
14、这种花束偶然也有顾客订购，但小千元的居多。这名男子却特别“阔气”，预备在鲜花上放33440元现金，加上260元的包花手工费，总共需求支付33700元。
15、男子向彭女士要了银行卡号，表明会经过银行卡转账支付，彭女士没多想就供给了银行卡号。
16、由于触及金额比较大，彭女士在仔细查询自己的银行账户后，承认33700元现已到账，便去银行将钱取了出来，依照对方的要求制作出“有钱花”礼盒，送到指定地点。
17、但是几天后，彭女士却收到银行短信，提示她的银行卡被冻住了。彭女士起初以为仅仅账户反常，过三天会主动解冻，没想到一周过去，银行卡还处在冻住状态，银行建议彭女士到派出所咨询。
18、所以，彭女士抱着疑惑的心态来到了衢州市公安局智造新城分局城东派出所。民警查询后发现，彭女士的银行卡因涉嫌洗钱，被异地公安机关冻住。听了民警的话，彭女士匆忙表明自己从未参加过洗钱之类的违法活动，仔细回忆后，想起了这笔特殊的订单。
19、无独有偶，不仅仅是花店收到过这种收款涉诈的情况，龙游县的张先生经营着一家烟酒贸易商行，5月22日，他的朋友向其介绍了一单事务称：某熟人的孩子成婚需求买一批香烟。当天正午，张某就收到了来自河北邯郸客户的30123元金钱。2023年6月3日，该收款账户被外地公安机关冻住。据了解，张某烟酒贸易商行收到的3万余元也是外地受害人上圈套资金。
20、欺诈分子经过网络渠道或拉拢本地人员联络商户，盯准商户服务客户的心思，提出个性需求。商户因前期做过相似定制礼品盒或根据大额订单，大多会投合客户需求，放松了警觉。一般欺诈分子会优先购买便利变现的产品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其供给银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案子受害人。商户收到的“预付款”实践是其他案子的“赃物”。就这样，商户经营者无意中成为了欺诈分子的“洗钱帮凶”！同时，导致商户账户被冻住，甚至涉案资金被划扣的重大损失。
21、警方提示
22、1.请广大商户谨慎接收网络订单和大额线下订单，标准收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量经过公对公转账，不给骗子待机而动。
23、2.不随意供给自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为欺诈分子洗钱的东西。
24、3.个体商户若发现银行账户出现反常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请活跃搜集交易材料合作警方调查处置。
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